O mmer

mmer
8 Polubień
0 Rozwiązań
11 Postów
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

i pięknie... skoro podejmuje jakieś działania w stosunku do klienta "posiłkując się" wspomnianą ustawą, ma obowiązek efekty owej oceny ryzyka przekazać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, czy tak? a jeżeli podejmuje działania w stosunku do klienta posiłkując się wspomnianą ustawą a nie powiadamia o tym GIIF to aby nie narusza prawa?

 

bo ja sobie tak myślę, że po aferze z praniem brudnyc

...
5
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

moim zdaniem sytuacja wygląda tak: wg banku podstawą rozwiązania umowy jest ustawa o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i walka z terroryzmem ergo bank jest obowiązany podejmując takie działania poinformować o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej a wcześniej dokonać oceny ryzyka, iż jesteś praczem lub terrorystą... ta ocena musi mieć formę dokumentu... idę o zakład, że w Twoim

...
0
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

sądzisz, że "zagadywanie" tematu coś zmieni?

 

przypominam, że wspomniana ustawa wprowadza obowiązek fakultatywny, nie zaś obligatoryjny /wygląda, że w banku tej skromnej różnicy nikt nie ogarnia/ to raz a dwa - jakie szanse "prania brudnych pieniędzy i wspierania terroryzmu" /sic!/ ma człowiek posiadający wpływy na rachunek jedynie z wykonywanej pracy a wpływy te pochodzą od jednego pracodawcy oraz

...
0
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...


Już wspominałem - ING wydaje się, że stosując taką politykę z perspektywy "konia dorożkarskiego" spowodują, że wszyscy zapomną o aferze z praniem pieniędzy oligarchów rosyjskich i ukraińskich https://www.bankier.pl/wiadomosc/ING-Bank-Slaski-zabiera-glos-w-sprawie-prania-pieniedzy-z-Rosji-i-Ukrainy-7969825.html ale zapominają, jakie działania i zaniechania leżały u podstaw tego blamażu na skalę mię

...
0
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

Poważnie? Pytam, gdyż z przywoływanych odpowiedzi banku wynika, że jest do tego zobowiązany czyli inaczej musi... czyżbym usłyszał, że jednak nie musi? A bank może sobie decydować w zakresie wewnętrznych przepisów a nie rzeczy ujętych w ustawy - gdy nie ma stosownej delegacji ustawowej - a w przywołanym przepisie nie widzę zapisu wskazującego o treści: "jeśli bank zażąda możliwości wykonania kopii

...
0
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

a jakieś konkrety w miejsce spamowania i bicia piany oraz nabijania postów nie łaska - do obu oburzonych powyżej...

 

zapytam raz jeszcze - dlaczego niby bank "musi" skoro tylko "może"? a skoro on "może" to oznacza, że ja "nie muszę" - proste pytanie powinno skutkować prostą odpowiedzią, czyż nie?

2
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

Art. 34. 4. Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach    tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

 

czy w ING Banku Śląskim ktoś pojmuje różnicę pomiędzy zobowiązaniem do czegoś a zezwoleniem na coś? Chyba pracują tam ludzie o unormowanym wykształceniu?

 

Co do

...
5
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

podpinam się pod temat - u mnie sytuacja była/jest podobna z tą różnicą, że żona nie ma konta w bankowości internetowej ING a nawet gdyby miała, to i tak ja bym ten jej dowód wysyłał... ale bank z mojego konta jej dokumentu nie przyjął a reklamacje odrzucił uzasadnieniem z najciemniejszego kąta sufitu, jednocześnie ciągle gnębiąc ją w kolejnych listach o tenże dowód właśnie - jak u Barei...

 

zeźlon

...
4
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

@m356 primo "via Niderlandy" to "przez Niderlandy" czyli dawną Holandię, która teraz ma nową nazwę... a secundo co do straszenia mnie odpowiedzialnością za "pomówienie", to dopisz do tego może bankier.pl i chyba dyrekcję ING BŚ https://www.bankier.pl/wiadomosc/ING-Bank-Slaski-zabiera-glos-w-sprawie-prania-pieniedzy-z-Rosji-i-Ukrainy-7969825.html zwłaszcza, że jak poniżej doczytasz, nie tylko mnie

...
11
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

wspomniany zapis ustawy brzmi: " badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami" ergo bank powinien owo "badanie" uzasadnić... i dalej bez owego uzasadnienia żądanie staje się bezprawne albowiem warunek "uzasadnionych okoliczności" musi być spełniony dla wspomnianego uprawnienia...

poza tym ustawa obowiązuje od marca 2018

...
41
mmer
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎26-11-2020 12:37
Data ostatnich odwiedzin ‎01-04-2022 17:24
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 11
Łączna liczba otrzymanych Lajków 8
Posty, które lubię