Konta osobiste i firmowe

[#1]

dzień dobry na jakiej podstawie bank oczekuje zaktualizowania danych dowodu osobistego i rezydencji podatkowej podczas zamykania konta? nie chcę podawać danych nowego dowodu,. pesel się nie zmienił. czy można zamknąć konto w oparciu o nieaktualny, widniejący w bazie banku dowód i nie podawać danych nt. rezydencji podatkowej?

z poważaniem

[#2 · Accepted solution]

Abyśmy mogli zrealizować jakiekolwiek dyspozycje bankowe, w tym zamknięcie konta musimy posiadać w systemie aktualny dokument tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. Bez takiego dokumentu nie jesteśmy w stanie Ciebie obsłużyć. Jeśli chodzi o rezydencje podatkową, to jako instytucja finansowa mamy obowiązek identyfikować i przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o kontach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Stąd prosiliśmy Cię o taką informację. Wynika to z regulaminu świadczenia przez nas usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych oraz Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

[#3]

Trzeba założyć konto za granicą, zamknąć w pl i po sprawie.