04-11-2022 16:49
Dziś moja teściowa (78 lat) zakładała konto w ING oddział Skierniewice. Obowiązkowo zeskanowano jej dowód osobisty.
Tym samym dowiedziałem się że moja teściowa finansuje terroryzm i pierze pieniądze, bo tylko w takich przypadkach można kserować, co potwierdził Pana w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie na tym forum . Powołał się Pan wówczas na Ustawę z 1 marca 2018 r. (data wejścia w życie 13 lipca 2018 roku) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w art. 34., paragraf 4.
Gdzie UODO jasno mówi że założenie konta w banku nie jest podstawą do kserowania dowodu.
05-11-2022 16:09
Aktualnie tak postępujemy w przypadku nawiązania nowej relacji z klientem. Nie świadczy to o tym, że nowy klient finansuje terroryzm lub pierze pieniądze. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (data wejścia w życie 13 lipiec 2018) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w art. 34., paragrafie 4 o brzmieniu: "Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.” daje nam podstawę prawną umożliwiającą pozyskiwanie skanów / obrazów dokumentów tożsamości. Zapisujemy obraz dokumentu w celu udokumentowania danych osobowych.
Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy potwierdzonym przez notariusza albo w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy dokument pełnomocnictwa sporządzony jest za
... 23-04-2024Jeśli doładowujesz konto w PLN, korzystając z karty, to nie pobierzemy prowizji. Jednak w przypadku, gdy robisz przelew w PLN, na konto w banku zagranicznym, pobierzemy 40 zł. Tylko przelewy w euro, d
... 22-04-2024Użytkownik | Liczba Lajków |
---|---|
21 | |
10 | |
8 | |
7 | |
6 |