Konta osobiste i firmowe

[#1]

Dziś moja teściowa (78 lat) zakładała konto w ING oddział Skierniewice.  Obowiązkowo zeskanowano jej dowód osobisty.

Tym samym dowiedziałem się że moja teściowa finansuje  terroryzm i  pierze pieniądze, bo tylko w takich przypadkach można kserować, co potwierdził Pana w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie na tym forum .  Powołał się Pan wówczas na  Ustawę z 1 marca 2018 r. (data wejścia w życie 13 lipca 2018 roku) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w art. 34., paragraf 4.

Gdzie UODO jasno mówi że założenie konta w banku nie jest podstawą do kserowania dowodu.

[#2]

Aktualnie tak postępujemy w przypadku nawiązania nowej relacji z klientem. Nie świadczy to o tym, że nowy klient finansuje terroryzm lub pierze pieniądze. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (data wejścia w życie 13 lipiec 2018) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w art. 34., paragrafie 4 o brzmieniu: "Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.” daje nam podstawę prawną umożliwiającą pozyskiwanie skanów / obrazów dokumentów tożsamości. Zapisujemy obraz dokumentu w celu udokumentowania danych osobowych.