Konta osobiste i firmowe

[#1]

Witam,
Chciałbym się dowiedzieć jak bank ING weryfikuje prawdziwość dokumentu tożsamości.

Taki case:
- dane użytkownika zostały wykradzione: imie, nazwisko, pesel i numer dowodu
- oszust zamawia z dokładnymi danymi replike dowodu
- oszust przychodzi do banku, chce wybrac pieniadze i okazuje falszywy dowod.

Replika zostala wykonana bardzo dokladnie. Czy bank jest w stanie wykryc oszustwo? Sa jakies narzedzia do potwierdzenia prawdziwosci dowodu czy robi sie to ,,na oko” ?

Z gory dziekuje za odpowiedz

[#2 · Accepted solution]

Stosujemy różne środki w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Na podstawie art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mamy obowiązek zachowania w tajemnicy informacje o przeprowadzaniu takich analiz.