Mam takie pytanie. Czy banki mogą i mają możliwość zweryfikowania klienta pod kątem niekaralności? Ogólnie czy to stosują czy to raczej zbędne, istotne są tylko i wyłącznie środki? Chodzi mi o inwestycje bankowe konkretnie. Jak bank bierze środki w depozyt, duże środki, jeśli to ma znaczenie to czy dla banku jest tylko istotne aby środki były "czyste" a to czy osoba była karana czy też nie to nie ma znaczenia? Proszę o fachową odpowiedź, bo to istotne bardzo.
Arekkk91 Każda wpłata jest identyfikowana - wpłaty dokonasz tylko przedstawiając dokument tożsamości. W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Nie ma tu dla nas znaczenia Twój status "niekaralności", każdy ma prawo posiadać konto. Znaczenie jednak ma pochodzenie pieniędzy, które wpłacasz na to konto. I to może podlegać przewidzianej prawem kontroli. Poniżej zamieszczam Ci link do obowiązującej ustawy.
Rozumiem, to wiadomo. Czyli jaka by nie była to inwestycja realizowana w banku to banki nie sprawdzają czy klient był karany czy nie, bo o to mi głównie chodzi? To, że środki nie mogą pochodzić z nieodpowiedniego źródła to wiadomo.
Witam, czy ING planuje wprowadzić mobilną kartę Mastercard która będzie podpięta pod konto główne? Nie chodzi mi o kartę pre-paid czy też wirtualną. Taką kartę wprowadził mBank, jest ona podpięta pod
@baldekxd Na swoje konto powinieneś otrzymywać przelewy na swoje dane. W tej sprawie proszę, skontaktuj się z nami na czacie w Moim ING lub na naszej infolinii.
Witam, mam pytanie a mianowicie kiedy zostanie udostępniona możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej jak i opłacenia parkometrów w aplikacji Moje ING? Większość banków (PKOBP, Alior Bank, Millen
Przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest już obowiązkiem
wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy. Nadchodzą
jednak bardzo istotne zmiany, które wejdą w życie 1 październ...
