Odpowiedz

Weryfikacja bankowa

Mam takie pytanie. Czy banki mogą i mają możliwość zweryfikowania klienta pod kątem niekaralności?
Ogólnie czy to stosują czy to raczej zbędne, istotne są tylko i wyłącznie środki?
Chodzi mi o inwestycje bankowe konkretnie. Jak bank bierze środki w depozyt, duże środki, jeśli to ma znaczenie to czy dla banku jest tylko istotne aby środki były "czyste" a to czy osoba była karana czy też nie to nie ma znaczenia? Proszę o fachową odpowiedź, bo to istotne bardzo.
Odpowiedz
0 Lajków
Arekkk91
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
7
0
25-08-2018
Wiadomość 1 z 4 (9 534 wyświetleń)

Re: Weryfikacja bankowa

Arekkk91 Każda wpłata jest identyfikowana - wpłaty dokonasz tylko przedstawiając dokument tożsamości. W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Nie ma tu dla nas znaczenia Twój status "niekaralności", każdy ma prawo posiadać konto. Znaczenie jednak ma pochodzenie pieniędzy, które wpłacasz na to konto. I to może podlegać przewidzianej prawem kontroli. Poniżej zamieszczam Ci link do obowiązującej ustawy.



Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Odpowiedz
0 Lajków
Użytkownik nie istnieje
Wiadomość 2 z 4 (9 463 wyświetleń)

Re: Weryfikacja bankowa

Rozumiem, to wiadomo. Czyli jaka by nie była to inwestycja realizowana w banku to banki nie sprawdzają czy klient był karany czy nie, bo o to mi głównie chodzi? To, że środki nie mogą pochodzić z nieodpowiedniego źródła to wiadomo.
Odpowiedz
0 Lajków
Arekkk91
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
7
0
25-08-2018
Wiadomość 3 z 4 (9 417 wyświetleń)

Re: Weryfikacja bankowa

Nie mamy, jako bank, możliwości sprawdzenia, czy klient był karany.

 

 

 

---
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MarcinB
Były moderator
Były moderator icon
445
144
04-09-2015
Wiadomość 4 z 4 (8 959 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Ogromny problem - jedna osoba w reprezentacji przy dwuosobowym schemacie akceptacji

W bankowości internetowej ING Business niedawno były trzy osoby uprawnione do składania wniosków i ich akceptowania w imieniu podmiotu. Dwie osoby zrezygnowały z funkcji członków zarządu i bank usunął

...

13-02-2025
Kredyt hipoteczny - czas decyzji

Witam,
proszę o informacje jak wygladaja AKTUALNE terminy oczekiwania na decyzje. Te na stronie ING się nie sprawdzają. We wtorek tj. 04.02 dostaliśmy sms o tresci: mamy juz wszystko. Podejmujemy decyz...

12-02-2025
zmiana hasła na forum

Cześć,

proste pytanie i liczę na prostą odpowiedź: w jaki sposób można zmienić hasło dostępu do tego forum?

Sprawdzam i szukam w ustawieniach konta i nic.

Czy jest to w ogóle możliwe?

Dzięki.

12-02-2025
Najbardziej pomocni użytkownicy