Mam takie pytanie. Czy banki mogą i mają możliwość zweryfikowania klienta pod kątem niekaralności? Ogólnie czy to stosują czy to raczej zbędne, istotne są tylko i wyłącznie środki? Chodzi mi o inwestycje bankowe konkretnie. Jak bank bierze środki w depozyt, duże środki, jeśli to ma znaczenie to czy dla banku jest tylko istotne aby środki były "czyste" a to czy osoba była karana czy też nie to nie ma znaczenia? Proszę o fachową odpowiedź, bo to istotne bardzo.
Arekkk91 Każda wpłata jest identyfikowana - wpłaty dokonasz tylko przedstawiając dokument tożsamości. W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Nie ma tu dla nas znaczenia Twój status "niekaralności", każdy ma prawo posiadać konto. Znaczenie jednak ma pochodzenie pieniędzy, które wpłacasz na to konto. I to może podlegać przewidzianej prawem kontroli. Poniżej zamieszczam Ci link do obowiązującej ustawy.
Rozumiem, to wiadomo. Czyli jaka by nie była to inwestycja realizowana w banku to banki nie sprawdzają czy klient był karany czy nie, bo o to mi głównie chodzi? To, że środki nie mogą pochodzić z nieodpowiedniego źródła to wiadomo.
od pół roku mam kredyt hipoteczny w ING. Po wybudowaniu budynku okazało się, że moje mieszkanie jest o 0.05 m2 mniejsze niż w projekcie - w związku z tym, zgodnie z zapisami umowy dewelope
W 2024 roku zostały "przekazane sugestie do odpowiedniego działu" - proszę o informacje jaką decyzję podjął odpowiedni dział? Kiedy i pod jakim adresem zostanie postawiony wpłatomat?
