Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...
cyt. "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na nas obowiązek"
Mam pytania w związku z tym nieszczęsnym pismem.
Pierwsze: Czytam tą ustawę i widzę, Roz. 5. Art. 33 i widzę, że bank ma obowiązek najpierw rozpoznać, czy ktoś jest podejrzany o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu lub też rozpoznać podejrzaną transakcję.
