O maciejc

maciejc
0 Polubień
0 Rozwiązań
1 Postów
Re: ING żąda bez jakiegokolwiek powodu oświadczeń o źródłach pochodzenia majątku i środków pienię...

cyt. "Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na nas obowiązek"

Mam pytania w związku z tym nieszczęsnym pismem.

Pierwsze:
Czytam tą ustawę i widzę, Roz. 5. Art. 33 i widzę, że bank ma obowiązek najpierw rozpoznać, czy ktoś jest podejrzany o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu lub też rozpoznać podejrzaną transakcję.

"Art. 33. 1. Instytucje obowiązane s

...
7
maciejc
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎18-03-2022 20:43
Data ostatnich odwiedzin ‎18-03-2022 21:39
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 1
Posty, które lubię